El grupo criminal que blanqueaba capitales en Córdoba utilizaba comercios asiáticos de tapadera para las entregas de dinero

Córdoba/La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que la gran organización desmantelada en Córdoba especializada en el lavado de capitales eran en realidad dos grupos, uno español y otro de origen chino, que colaboraban entre sí con un complejo entramado de empresas y ramificaciones que todavía no han terminado de investigarse. Es la principal teoría del Grupo de Blanqueo de Narcotráfico de esta unidad de élite del Instituto Armado, que el pasado miércoles detuvo a 17 personas en el conjunto de España, seis de ellas asentadas en Córdoba, como presuntos responsables de sendos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Estos seis individuos arrestados en Córdoba -cuatro hombres y dos mujeres- han sido enviados al centro penitenciario de Alcolea de manera preventiva por orden del Juzgado de Instrucción número 8 tras prestar declaración en sede judicial. La causa permanece bajo secreto de sumario.

Según las fuentes consultadas por El Día de Córdoba, los investigadores distinguen entre dos organizaciones criminales. El presunto cabecilla de la trama española, residente en una parcela de la barriada periférica de Alcolea, se dedicaba supuestamente a enjuagar dinero en efectivo de origen ilícito mediante la compra de metales preciosos de procedencia irregular. Para ello, estaría utilizando sociedades pantalla creadas para ese fin.

Según las primeras pesquisas, cada integrante de la organización criminal tenía asumido un rol perfectamente definido. Uno de ellos desempeñaría el papel de contable o gestor de las sociedades pantalla y de los movimientos bancarios, mientras que otro se encargaba de recoger el dinero en efectivo de origen ilícito para comprar metales preciosos de origen irregular que después comercializaban en el mercado lícito a través de una empresa.

Comercios asiáticos como tapaderas

La segunda organización estaba integrada por ciudadanos de origen chino. El presunto líder de esta sección fue arrestado en Sevilla, aunque también residía en Córdoba. Los agentes de la UCO consideran que, supuestamente, se encargaba de entregar dinero procedente de actividades delictivas a la otra organización para su blanqueo, y una vez lavado se le devolvería a través de empresas ubicadas en otros países. Por último, las dos ciudadanas chinas apresadas recogerían el dinero en distintos establecimientos de tipo asiático para el cabecilla de esta organización.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Blanqueo de Narcotráfico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la colaboración del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba. El operativo se precipitó a primera hora de la mañana del miércoles en varias provincias de manera simultánea. Los efectivos practicaron casi una decena de registros de inmuebles en distintos puntos de la ciudad, como en la avenida de Libia y en parcelaciones de la barriada periférica de Alcolea, si bien las principales pesquisas se centraron en el Parque Joyero y relacionadas con operaciones de compraventa de oro.

Los agentes desplazados hasta la instalación ubicada en la carretera de Palma del Río contaron con la ayuda de un dron, mientras que un helicóptero sobrevoló varias zonas de la ciudad en apoyo a esta operación de ámbito nacional.

Según las fuentes consultadas, en el Parque Joyero se investiga a una empresa en concreto que no está dedicada a la fabricación de joyas, sino a la compraventa y el afinaje o refinado de metales preciosos, en este caso oro y plata. Se trata de una especie de reciclaje o recuperación de las piezas sobrantes a la hora de fabricar joyas para poder usar esos metales de nuevo.